MASAK'a ihbar yağmuru

Geçtiğimiz yıl, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'na, vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve başkası adına işlem yapılmasıyla ilgili 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında toplamda 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapıldı.

1 MİLYON İHBAR

MASAK, suç gelirlerinin aklanmasını ve terörizmin finansmanını engellemeyi amaçlayan bir dizi faaliyet yürütüyor. Bu faaliyetler arasında veri toplama, analiz etme, inceleme, değerlendirme yapma ve elde edilen bulguları yetkili mercilere iletme yer alıyor.

Bu bağlamda, geçen yıl MASAK'a 1 milyon 65 bin 825 kişi ile ilgili 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi yapılmış olup, bunların 453 bin 196'sı (yüzde 81) analize alındı.

VERGİ KAÇIRMA, YASA DIŞI BAHİS

Şüpheli işlemler genellikle elektronik ortamda iletildi ve bildirilen işlemlerin büyük kısmı finansal kuruluşlar tarafından yapıldı.

Bildirimlerde, vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçların yanı sıra, başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmemesi gibi durumlar da öne çıkmaktadır.