Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu başta olmak üzere çok sayıda şirkete el konuldu.

6,9 MİLYAR TL’LİK VURGUN İDDİASI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonun, 6 milyar 900 milyon TL’lik yasadışı bahis gelirlerini kapsadığı belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre, 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma dosyasına göre, Erkan K., yasadışı bahis faaliyetlerini organize eden suç örgütünün lideri olmakla suçlanıyor. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yetkililer, soruşturmanın genişleyerek devam ettiğini ve el konulan şirketlerin mali denetim sürecine alındığını açıkladı.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Erkan K. 2014 yılında "Troyin Bilişim" adlı şirket aracılığıyla yasa dışı bahis sektörüne adım attı. Bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerle "Payfix" ödeme kuruluşunu kurduğu ve bu şirketi, yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yönetmek amacıyla kullandığı iddia ediliyor. Payfix'in geliştirdiği yazılımlar, yasa dışı bahis baronlarının kullandığı sistemlere entegre edilerek, Türkiye'deki sanal bahis sitelerinin faaliyet göstermesine olanak tanındı. Ayrıca, sahte Payfix hesapları üzerinden bahis gelirlerinin aklandığı öne sürülüyor.

MASAK ve Merkez Bankası raporlarına göre, Payfix'in veritabanında yapılan incelemelerde, 80 bin 11 farklı para transferi işlemi tespit edildi. Bu transferlerin büyük çoğunluğunun yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu belirtiliyor. 2023 yılı yaz aylarında 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabından 49 milyon TL'lik transfer işlemi yapıldığı, bu işlemlerin çoğunun bahis faaliyetleriyle ilişkili olduğu vurgulandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirleriyle PozitifBank’ı satın aldıkları ve ardından çeşitli şirketler kurarak suç gelirlerini akladıkları iddia edildi. Ayrıca, 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu varlıklar arasında, şüphelilere ait konutlar, arsalar, araçlar, banka hesapları ve kripto para cüzdanları bulunuyor.

Operasyonun devamında, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.