Villalara, şirketlere ve onlarca araca el konuldu: 8 ilde bahis ve kara para operasyonu

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işlerini yürüten şüphelilerin, üçüncü şahıslar adına banka hesapları açtığı ve kurdukları paravan şirketlerle suçtan elde edilen paraları akladıkları tespit edildi. Ayrıca, bu paraların büyük bir kısmının yurt dışındaki kripto borsalarına gönderildiği belirlendi.

YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ ORTAYA ÇIKTI

Finansal analizlerle örgütün banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar lira işlem hacminin olduğu, bu paraların bir kısmının taşınmaz alımları için kullanıldığı ve kalan kısmının yurt dışındaki kripto hesaplara aktarıldığı öğrenildi.

DİJİTAL MATERYALLER VE TAŞINMAZLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskınlarda, şüphelilerin adreslerinden 65 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 3 villa, 3 şirket ile İstanbul ve Aydın’daki 2 otele el konuldu.

DİJİTAL HESAPLARA EL KONULDU

Suç örgütü liderinin 7 milyon 500 bin dolarlık dijital banka hesabına da el konulurken, diğer şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına da müdahale edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.