TD Bank'a, kara para aklama ihlalleri nedeniyle 3 milyar dolarlık ceza

Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank) kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan yasaya yönelik ihlallerini kabul ettiği ve ABD'li düzenleyicilere toplamda üç milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı.

Garland, TD Bank'ın 1,8 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiğini belirtti ve diğer kurumların hukuki yaptırımlarıyla birlikte toplam cezanın yaklaşık üç milyar dolara ulaştığını kaydetti. TD Bank'ın mali suçların gelişmesine olanak tanıyan bir ortam yarattığını ifade eden Garland, bankanın ABD tarihinde Banka Gizliliği Yasası kapsamında hatalarını kabul eden en büyük banka olduğunu vurguladı.

FİNCEN VE FED'İN CEZALARI

ABD Hazine Bakanlığı, Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) tarafından TD Bank'a kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 1,3 milyar dolar tutarında ceza kesildiğini açıkladı. Bu ceza, ABD Hazine Bakanlığı ve FinCEN tarihinde bir mevduat kuruluşuna karşı verilen en büyük ceza olarak kaydedildi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) de TD Bank'a kara para aklama karşıtı yasalarla ilgili ihlaller nedeniyle para cezası verildiğini duyurdu. TD'nin ABD'deki perakende bankacılık operasyonlarının yeterli risk yönetimini ve denetimini gerçekleştiremediği belirtildi.

"TÜM PAYDAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM"

TD Bank Group Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Bharat Masrani, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Kara Para Aklamayı Önleme programımızın hatalarının tüm sorumluluğunu üstlendik. Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönem. Bu hatalar benim CEO olarak görev yaptığım dönemde gerçekleşti ve tüm paydaşlarımızdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Bu olay, TD Bank'ın bankacılık tarihindeki en büyük yasal zorluklardan biri olarak öne çıkıyor.